زعموا حجز وحدات مصيفية.. ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بغسل 60 مليون جنيه – اونلي ليبانون

الجمعة 03/يناير/2025 – 05:41 م

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص النصب والاحتيال على المواطنين.

النصب على المواطنين

وكشفت التحريات استيلاء المتهمين على أموال المواطنين بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات لشراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية، وشراء السيارات، وقدرت أفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.