أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع اونلي ليبانون نقدم لكم خبر اليوم القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى – اونلي ليبانون
أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، فى ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى ” بنظام المقاصة”
وإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى ” بنظام المقاصة” ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وكشفت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق(تأسيس الشركات -شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية )، وقدرت أفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى – اونلي ليبانون بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية
